Почему актуально
Вебинар позволит разобраться в актуальных вопросах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — критически важных для финансовой сферы в условиях обновления законодательства в 2025 г.
Вебинар подойдет руководителям, юристам и специальным должностным лицам КПК, чтобы:
Вебинар подойдет руководителям, юристам и специальным должностным лицам КПК, чтобы:
- обновить знания,
- проверить, правильно ли организована работа в кооперативе в сфере ПОД/ФТ.
Смотрите что в программе:
- Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
- Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю в РФМ. Сроки представления. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации.
- Ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Бурдаев Евгений Викторович
Спикер
- Преподаватель в АНО ДПО "Уральский ювелирный центр" в сфере ПОД/ФТ
- Практикующий юрист
- Ведущий юрисконсульт СРО "Ассоциация развития ломбардов"
Вебинар ведёт
Бурдаев Евгений Викторович
Спикер
- Преподаватель в АНО ДПО "Уральский ювелирный центр" в сфере ПОД/ФТ
- Практикующий юрист
- Ведущий юрисконсульт СРО "Ассоциация развития ломбардов"
Стоимость вебинара
Онлайн + видеозапись
Тариф для организаций, не являющихся прямыми членами Лиги КС
5000 руб.
Запишитесь на вебинар сейчас
25 ноября 2025 в 10:00 по мск.
Внутренний контроль и отчётность в сфере ПОД/ФТ: актуальные требования и обзор изменений законодательства в 2025 году
Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату.
Накануне вебинара пришлем ссылку в вебинарную комнату на указанный e-mail.
Внутренний контроль и отчётность в сфере ПОД/ФТ: актуальные требования и обзор изменений законодательства в 2025 году
Заполните форму, в ответ мы вышлем счет на оплату.
Накануне вебинара пришлем ссылку в вебинарную комнату на указанный e-mail.
Есть еще вопросы?
Обращайтесь к Татьяне Смирновой
Пишите – info@ligaks.ru
Обращайтесь к Татьяне Смирновой
Пишите – info@ligaks.ru
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и принимаете Договор-оферту