Плановый инструктаж
по ПОД/ФТ для КПК
Вебинар ведёт представитель Банка России
Вебинар для КПК
31 мая 2022 10.00-13.00
Записаться
Посмотреть программу

Почему актуально

Мы пригласили представителя Банка России, который расскажет об изменениях в 115-ФЗ, даст комментарий к подходам Банка России по представлению КПК сведений об операциях, подлежащим обязательному контролю, и сделает обзор типовых недостатков в работе КПК по линии ПОД/ФТ.

Собираем группу на плановый инструктаж в сфере ПОД/ФТ до 25 мая
Кому подойдет вебинар
  • Руководителям, юристам, чтобы повысить квалификацию и обновить знания
  • Специальным должностным лицам КПК, чтобы проверить, правильно ли организована работа в кооперативе в сфере ПОД/ФТ.

Что в программе

  • Изменения в 115-ФЗ
    Обзор изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  • Подход Банка России
    Комментарии к подходам Банка России по представлению КПК сведений об операциях
    с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю. Практические примеры ситуаций.
  • Практика применения КПК законодательства
    в сфере ПОД/ФТ
    Способы и виды идентификации клиентов КПК, делегирование идентификации и обновления сведений, особенности работы с отдельными категориями клиентов и т. п.
  • Работа КПК с Перечнями «экстремистов» и ФРОМУ
    Обзор наиболее популярных вопросов.
  • Новации
    Изменения в нормативные акты Банка России, устанавливающие требования по ПОД/ФТ для НФО в 2022 году.

    Новая редакция форматов     для направления сведений в Росфинмониторинг (версия 2.0, применяемая с 01.04.2022.), комментарий к новым видам ФЭС.
  • Система внутреннего контроля в КПК
    Отдельные вопросы, связанные с организацией системы внутреннего контроля КПК по линии ПОД/ФТ.
    Все об СДЛ.

    Обзор типовых недостатков в работе КПК по линии ПОД/ФТ.

Стоимость вебинара

Для прямых членов Лиги кредитных союзов — 2000 рублей
Для членов объединений, входящих в Лигу КС — 3000 рублей
Для других организаций — 4000 рублей
Есть вопросы? Напишите нам в вотсап
Написать в WhatsApp
Успейте занять место в группе
31 мая 2022 в 10.00 по мск.

Плановый инструктаж по ПОД/ФТ для КПК

Есть еще вопросы?
Обращайтесь к Татьяне Чепуриной
Звоните — 8 (863) 322-00-46
Или пишите – info@vkk-journal.ru
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и принимаете Договор-оферту